Servicios Especializados
Prevención Blanqueo de Capitales
Definimos estrategias y procedimientos para prevenir el blanqueo de capitales, garantizar el cumplimiento normativo, la transparencia y la formación del equipo en materia regulatoria.
- Confección Manuales de Procedimientos personalizados.
- Apoyo en la implantación de Procedimientos y Estructura de Control Interno.
- Gestión del Canal de Denuncias.
- Revisión de los procedimientos.
- Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC.
- Informe de Experto Externo Independiente.
- Formación empleados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y normativa vigente.
Transforma el futuro de tu empresa
En Abarca&Prayma, te brindamos soluciones estratégicas diseñadas para optimizar el futuro de tu empresa con el apoyo de un equipo experto y comprometido.